Referat for Økonomiudvalget møde den 22. juni 2015

• At der træffes beslutning om ændring af adgangsforholdene på ejendommen Østergade 13, 5500 Middelfart med matrikel nr. 12a Middelfart Bygrunde i henhold til vejlovens § 69, lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Middelfart Kommune afholdt den 24. april 2015 åstedsforretning med den berørte lodsejer.
Der er ikke opnået forlig med lodsejeren.

Lodsejeren gør indsigelse mod proceduren og hjemmelen til afholdelsen af ekspropriationsforretningen, da lodsejer mener, at det i den givne situation ikke er hjemmel i henhold til vejloven til at gennemføre ekspropriationen af indkørslerne.
Forvaltningen har drøfte indsigelsen med landinspektøren. Han er af den klare opfattelse at vejlovens ekspropriationsbestemmelser kan anvendes i denne situation. Forvaltningen indstiller derfor, at der ikke tages hensyn til indsigelsen, og sagen fortsættes som planlagt.


Lodsejers bemærkninger fremgår af bilag til sagen.

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

• At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
• At der afholdes åstedsforretning med baggrund i vedlagte ekspropriationsplan fra Grontmij A/S, tegning nr. 43 dateret 1. juni 2015.

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

• At planerne vedtages endelig, dog med ændret formulering for erhverv i boligområder(tilrettet standardtekst som efter planforslaget er udarbejdet) samt præcisering at selvstændige carporte må opføres med fladt tag, samt mindre formuleringsmæssige ændringer.

Teknisk Udvalg 22. juni 2015 kl. 16:30

• at aftalen om overdragelse af ansvisningsretten til Teglværket Seniorbo overgår til Boligorganisationen Civica

• at Nr. Aaby Ældreboligselskabs anmodning ikke imødekommes
• at fremadrettet delegeres beslutningskompetencen fra Byrådet til økonomiudvalget vedr. ansøgninger fra de almene boligorganisationer i Middelfart om brugen af deres dispositionsfondsmidler.

Siden april 2013 åbnede lovgivningen op for, at boligorganisationens dispositionsfond fritages for dækning af en afdelings udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen.
Med en godkendelse af en fritagelse vil boligselskabet selv kunne vælge om en evt. dækning skal finde sted, eller om den pågældende afdeling alene skal bære udgifterne. Hertil skal bemærkes, at hvis udgifterne er omfattet af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning, er det under alle omstændigheder en kommunal udgift og vil ikke påvirke afdelingen.

Nr. Aaby Ældre boligselskab består af primært af ældreboliger, hvorfor risikoen for, at dispositionsfonden skal dække tab som følge af manglende betalinger, er minimal. Herudover har Nr. Aaby Ældreboligselskab en velpolstret dispositionsfond samt en sund økonomi i alle afdelinger, hvorfor anmodningen om fritagelse for dispostionsdækning ikke er relevant set i lyset af at Nr. Aaby Ældre boligselskab har en sund økonomi.

Jf. lov om almene boliger m.v. § 20 kan Byrådet til hver en tid i særlige tilfælde godkende, at de nævnte udgifter ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden, hvis boligselskabets økonomiske situation gør dette nødvendigt.

Herudover er det indstillet at fremtidige ansøgninger fra de almene boligorganisationer vedr. brugen af dispositionsfondsmidler delegeres fra Byrådet til økonomiudvalget for at lette sagsgangen samt mængden af sager til Byrådet. Byrådet vil til en hver tid kunne tilbagetrække delegationen fra økonomiudvalget. 

• At forslaget til udmøntning af effektiviseringer i budget 2015 vedrørende Skrillingeskolen og STU godkendes.
• At forslaget til udmøntning af effektiviseringerne i budget 2016 godkendes under forudsætning af, at forslaget omkring Skrillingeskolen godkendes.

Skoleudvalget sendte  på deres møde den 19. maj 2015 pkt 84  rapporten om udmøntningen af effektiviseringerne på Skrillingeskolen og STU fra budgetforliget 2015 i høring. På baggrund af høringen foreligger der nu en endelig rapport, med konkrete forslag til, hvordan budgetforliget foreslåes udmøntet.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, STU og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod 2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014.
Arbejdet med KLK’s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts 2015.
Anden delrapport foreligger nu i sin endelig form.

Effektiviseringen på Skrillingeskolen er løst ud fra dels en takstnedsættelse, dels en mere præcis snitflade til C sporet på Østre skole. Med afsæt i et samarbejde med dagtilbud har skoleafdelingen en forventning om, at behovet for antallet af elever på Skrillingeskolen fremover vil være ca. 105. Central fastsættes årligt takster, der udmøntes i et budget til det faktuelle elevtal inden for den givne budgetramme.

Middelfart kommune har siden 2010 haft fokus på, at flere elever skulle blive i almenområdet. I 2013 deltog medarbejdere på dagtilbud - og skoleområdet i en baseline undersøgelse, der skulle afdække behov for kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. Med afsæt i denne undersøgelse har Middelfart Kommune iværksat efter- og videreuddannelses tiltag, større indsatser som ”Inklusion i nærmiljøet”, samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og indført den tværfaglige Handleguide, så skolerne nu i langt højere grad er klar til at mestre opgaven. Medarbejderne har tillige fået kvalifikationer, faglighed og redskaber til at håndtere hverdagen.

Parametre i ny tildelingsmodel for Skrillingeskolen:

• Tildelingen til personale i skole og SFO/fritidstilbud baserer sig på tilsvarende tildeling til heldagsklasserne, dog tillagt en lønsum til assistenter, da dette ikke er en del af tildelingen til heldagsklasserne.
• Den gennemsnitlige klassekvotient sættes til 6 elever, dette er på samme niveau som på heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient beregnes på tværs af klasser, mindre holdundervisning og eneundervisning.
• Der vil i fremtiden være fem takstniveauer, med en ny takst 0 som ligger under den nuværende takst 1 samt en takst 4 som ligger over den nuværende takst 3. 

• Som følge af det mindre elevtal på Skrillingeskolen forventes antallet af elever på c-sporet på Østre Skole at vokse med netto ca. 6 elever i overgangsperioden og en deraf følgende forøgelse af personalet på ca. 2 personer til følge. Det forventes ligeledes, at det samlede antal elever hvis behov distriktsskolerne ikke kan imødekomme vil falde.
• I den øgede udgift til de 6 ekstra elever på c-sporet tillægges en forventet ekstraudgift på 10-15% i forhold til den gennemsnitlige udgift til en elev på specialklasserækken.
• Det forudsættes, at udmeldelsesfristen for elever i SFO harmoniseres til samme niveau som på normalområdet dvs. løbende halv måned plus 30 dage. 
• Det forudsættes - blandt andet som følge af lukningen af afdeling Bøgelund - at antallet af busser på skolen skæres ned fra i dag 6-7 busser til 1-2 busser. Elever har demed stadig mulighed for i mindre udstrækning at blive kørt til ærinder udenfor skolen. 
• Andel af centralt administration og tilsyn indregnes i budgettet i overensstemmelse med aftale i Region Syddanmark herom som ca. 5% af det samlede budget for enheden.

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30