Referat for Økonomiudvalget møde den 26. maj 2015

• At udvalget tager orienteringen til efterretning.

• At der i forlængelse af budgetforliget for 2014-2017 stilles en kommunegaranti på 12,5 mio. kr. til finansiering af arealudvidelse og ombygning af idrætshallen. 
• At der stilles en tillægsgaranti, således at Brenderup Aktivitetscenter kan optage et yderligere lån på 1,7 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med arealudvidelse og ombygning af idrætshallen.
• At garantistillelsen for begge lån betinges af, at der hjemtages fastforrentede 25-årige aftalelån hos Kommunekredit.
• At garantistillelsen stilles under forudsætning af, at der tinglyses pantsætningsforbud i ejendommen. Pantsætningsforbuddet betyder, at Middelfart Kommune skal godkende al fremtidig låntagning med sikkerhed i ejendommen.
• At hovedlånet på 12,5 mio. kr. indgår i driftstilskudsberegningen på halområdet, mens tillægslånet på 1,7 mio. kr. ikke indgår i driftstilskudsberegningen. Brenderup Aktivitetscenter skal således selv afholde den fulde udgift på tillægslånet.
• At garantistillelsen i øvrigt sker under forudsætning af det forelagte budget, herunder at de budgetterede sponsorindtægter realiseres.

I forbindelse med budgetforliget for 2014 tilgendegav kommunalbestyrelsen, at Middelfart Kommune vil stille en kommuengaranti på i alt 12,5 mio. kr. til finansiering af arealudvidelse og ombygning af Brenderup Aktivitetscenter.

Ombygningen omfatter i hovedtræk følgende:

1. Etablering af en ny hal med følgende dimension 24 x 45 m = 1.080 m2. 
2. Forlængelse af ny hal til indbygning af springgrav 12 x 24 m = 288 m2. 
3. Etablering af springgrav
4. Adskillelse mellem hal og springgrav / springcenter
5. Der bygges ekstra halbredde, således at der er plads til tribune i den ene side.
6. Anlæg af ny brandvej om hal

Anlægsarbejdet forventes at kunne udføres i perioden juni 2015 - december 2015 såfremt kommunen stiller den fornødne garanti for låneoptagelse til projektet.

Som det fremgår af budgettet, udgør den samlede anlægssum 15,6 mio. kr. Heraf finansieres 14,2 mio. kr. med kommunegaranterede lån, mens 1,4 mio. kr. finansieres med sponsormidler.

• Det historisk lave rente niveau gør det lige nu attraktivt at optage et lån med fast rente. Et fastforrentet aftalelån kan pr. 18.5.2015 optages til 1,94%.
• Idrætshallernes indtægter er som udgangspunkt uafhængige af renten. Derfor vil en minimering af udsvingene i låneydelsen alt andet lige give hallerne de bedste muligheder for at køre en stabil drift over tid.
• Renteudgifterne bæres kollektivt af hallerne via tildelingsmodellen på halområdet. Rentestigningsrisikoen er derfor et fællesanliggende for hallerne.

• At Steen Dahlstrøm udpeges som medlem til repræsentantskabet i Energnist I/S, og
• At Niels Bebe udpeges som suppleant til samme.

• at visionen "Broerne begynder her" vedtages og offentliggøres,
• at der afholdes et offentligt møde, hvor visionen præsenteres,
• at der fastsættes en frist for indsendelse af evt. bemærkninger til visionen, og
• at de 6 foreslåede indsatser godkendes.

• Vision med overordnede politiske mål
• Strategier (Grøn vækststrategi, Strategi for fremtidens velfærd og Planstrategi) samt arbejdsmetoder
• Indsatser, der er konkrete og fokuserede.

Nærmere beskrivelse af styringsmodellen vedlægges til orientering som bilag. Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser foranlediget af byrådets drøftelser af visionen.

• Et godt sted at bo og leve
• Danmarks grønne vækstkommune
• Fokus på konkrete resultater

• Udvikling af Middelfart Marina
• Integration
• Teknologi i øjenhøjde
• Fælles unge - fælles ansvar
• Klimalaboratorium
• Kultur og event

Kort beskrivelse af indsatserne er vedlagt som bilag.

• At der ikke lokalplanlægges for projektet på grunden
• At der ikke gives yderligere mulighed for opfyld af grunden end angivet i lokalplan 23.21.

• At forslag til tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 vedtages endeligt.

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2015 kl. 14:00

• At den præsenterede omstrukturering af fritidsklubberne godkendes.

• At fritidsklubberne tages ud af SFO regi og etableres under Ungdomsskolen som Juniorklub for 4., 5. og 6. klassetrin.
• At juniorklubben drives på 5-6 klubcentre på tværs af kommunens skoledistrikter og have følgende dækning:
  • Strib (for Stribområdet)
  • Bjergbanken/Ø-kvarteret (Lillebælt, Hyllehøj, Østre og Vestre)
  • Nørre Aaby (Nørre Aaby og Båring)
  • Brenderup (Anne Trolles, Fjelsted Harndrup) 
  • Ejby (Ejby og Gelsted)
• At lokaliteterne kan være på skolerne eller på Ungdomsskolens egne lokaliteter, således at det bygges op omkring eksisterende tilbud.
• Det skal være et fleksibelt tilbud, med fleksible åbningstider og betaling

Indhold
Tilbuddet i juniorklubben skal være pædagogisk kvalitativt og kan kombineres med arbejdet i skolen eller SFO'en. Dette kunne f.eks. gøres ved oprettelse af kombinationsstillinger af skole- og fritidspædagogik. Således at den enkelte pædagog har halv arbejdstid på skolen og den resterende del i juniorklubtilbuddet. Juniorklubberne etableres lokalt med fokus på det enkelte områdes behov og i samarbejde med de lokale foreninger og andre aktører i lokal området.

Der skal derfor være fokus på den understøttende læring, udvikling og trivsel gennem relationer og venskaber. 

Foruden et tæt samarbejde med skole og SFO kan juniorklubben også tænkes ind i ungdomsklubbens tilbud, således at der bliver en oplevelse af hvad ungdomsskolen har at tilbyde - i samspil med frivillige og idrætsorganisationer. Dette kunne derfor give en anledning til en naturlig overgang mellem junior- og ungdomsklub og dermed fungere som brobygger fra barn til ungdomsliv i Middelfart Kommune.

Opstart
Elever i 3. klasse kan fra 1. marts 2016 og frem til 31. juni blive i SFO. Skønnes det nødvendigt, og i ganske særlige tilfælde, kan 4.-6. klasses elever fortsætte i egen SFO til fritidsklubbetaling.



 

Skoleudvalget 5. maj 2015 kl. 15:45

Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015-2018, som er endeligt godkendt af alle 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark, har Praksisplanudvalget udarbejdet forslag til en praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at Sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis.

Praksisplanudvalget består af fem kommunale medlemmer, tre regionale medlemmer og tre medlemmer fra PLO Syddanmark.
Udvalget har besluttet at sende udkastet til praksisplanen i høring i perioden fra d. 26. februar 2015 til d. 26. maj 2015.

Praksisplanudvalget skal efter høringsperioden indgå en underliggende aftale, hvor der knyttes økonomi og ressourcer til indsatserne i planen.  

• At Social- og Sundhedsudvalget godkender det udarbejdede forslag til høringssvar.

Praksisplanen består af to dele – en politisk del samt en mere beskrivende og analytisk del.

I den politiske del af planen præsenteres visionen for udviklingen af almen praksis med fokus på bl.a. service, tilgængelighed, kvalitet og samarbejde.
Derudover beskrives den sammenhæng, som almen praksis er en del af i det samarbejdende sundhedsvæsen. Endelig udfoldes de indsatsområder, som Praksisplanudvalget vil fokusere på i planperioden 2015-2018.
Den anden del består af beskrivelser og analyser af almenlægeområdet i Region Syddanmark, herunder sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen, lægedækning, praksisformer mv. Desuden gennemgås hver enkelt kommune i forhold til kapacitet, lægedækning og praksisstruktur.

Politiske visioner
De politiske visioner for praksisplanen tager afsæt i de tre politiske visioner fra Sundhedsaftalen 2015-2018.

1. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren:
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb.
Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.
Almen praksis er en afgørende aktør i forhold til at sikre et rehabiliterende samarbejde med borgeren. Visionen med praksisplanen i forhold til dette punkt er at sikre, at almen praksis sammen med region og kommuner har en nøglerolle i processen for at sikre borgeren en rehabilitering, der kan betyde, at borgeren kan genvinde sin arbejdskapacitet. Den bredere tilgang til rehabilitering skal ske på tværs af sektorer.

I praksisplanen fastholdes princippet om rollen som egen læge og familielægen samtidig med, at almen praksis fungerer i et integreret, forpligtende samarbejde med kommuner og sygehuse.

2. Sundhed for alle:
Særligt udsatte grupper skal have særlige indsatser. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
Den politiske vision i praksisplanen er, at alle borgere skal sikres et godt og nært tilbud om almen lægehjælp, f.eks. i sundhedshuse, der er tilpasset de lokale geografiske forhold. Det skal desuden sikres, at borgere såvel som fagprofessionelle har mulighed for at komme i kontakt med almen praksis og omvendt, at almen praksis har mulighed for at komme i kontakt med sygehuse og læger på en lettilgængelig måde.

Derudover er det en del af visionen, at almen praksis har fokus på fysisk tilgængelighed, særligt for svage borgere, der ikke ved egen hjælp kan henvende sig til almen praksis. Fysisk tilgængelighed indebærer også etablering af sygebesøg til borgere, herunder borgere på midlertidige og permanente pladser, som ikke kan komme til egen læge.

3. Sundhed med sammenhæng:
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient på rette tid og sted. Vi skal tænke helhedsorientet – også i forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessystemet m.v.
Denne vision uddybes i forhold til almen praksis i praksisplanen med målet om at tilbyde moderne lægepraksis, som til stadighed udvikler og dokumenterer sin kvalitet i behandlingen og servicen overfor sine patienter på baggrund af evidensbaserede indsatser. Dette skal sikres gennem fortsat og udvidet brug af IT, velfærdsteknologi, datakodning og hjemmemonitorering samt kompetenceudvikling af medarbejdere i regionen, almen praksis og kommunerne.

Med reformerne af sygedagpengeområdet og stigningen i antallet af demente patienter vil de alment praktiserende læger få en styrket rolle i opsporingen af patienter og samarbejdet med kommunerne om tidlig opsporing og forebyggelse.

Middelfart Kommune har kompagniskabspraksis som praksisstruktur, og der er en hensigtsmæssig aldersfordeling blandt lægerne.

Indsatsområder
I praksisplanen beskrives en række indsatsområder med konkrete indsatser, som praksisplanudvalget er enige om at igangsætte i 2015-2018.
Uddybning af indsatsområderne og flere konkrete indsatser findes i kapitel 5 i praksisplanen.

Økonomiske konsekvenser
Når der er indgået aftale om en praksisplan og en underliggende aftale for sygebesøg og samtaleterapi flyttes midlerne fra den centrale overenskomst til lokal udmøntning i praksisplanudvalget i Region Syddanmark. I 2014 var der et forbrug på ca. 48 millioner kr. på disse to ydelser i Region Syddanmark, hvoraf kommunerne finansierer 10 pct. gennem den kommunale medfinansiering. Herudover tilføres der yderligere 44 millioner kroner i overenskomstperioden til udmøntning af praksisplanen – 22 millioner kr. fra de syddanske kommuner og 22 millioner kr. fra Region Syddanmark. Midlerne tilføres først, når der er indgået aftale om sygebesøg og samtaleterapi.
Midlerne forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen - udover omkostningerne ved medfinansieringen af sygebesøg og samtaleterapi, som allerede i dag afholdes af kommunen.

Derudover er det de lokale parters egen beslutning, om de ønsker lokalt at afsætte yderligere midler til initiativer i forbindelse med praksisplanen. Før der kan indgås en underliggende aftale, hvor der knyttes økonomi til de forskellige indsatser, skal aftalen godkendes i alle kommuner i Syddanmark.

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00

• At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for overtagelse af Teglgårdskollegiet samt indgå i dialog med Region Syddanmark med henblik på, om det vil være hensigstsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset.

1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med fordel drives kommunalt
2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes
3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse
4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette løsningsmodel
5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt

KKR Syddanmark har efterfølgende behandlet analysen på mødet i KKR Syddanmark den 24. februar 2015. KKR besluttede, at anbefalingerne skulle sendes til politisk høring i kommunerne frem til primo maj. Endvidere fik Socialdirektørforum opgaven at beskrive forskellige modeller, for at kommunerne kan arbejde sammen om driften af enkelte tilbud. Modellerne skal, sammen med høringssvarene fra sonderingen hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse, drøftes i KKR den 17. juni 2015.

Som en del af sonderingen nedsatte Middelfart Kommune en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlægger og vurderer fordele og ulemper ved overtagelse af et eller flere af 5 regionale tilbud beliggende i Middelfart Kommune.

Det drejer sig om følgende tilbud(målgruppe/type af tilbud nævnt i parantes);

1. Børnehusene (Døgntilbud til børn med nedsat funktionsevne)
2. Egely (Sikret institution til unge i aldersgruppen 14-17 år)
3. Kingstrup (Døgn- og dagtilbud til voksne med senhjerneskade)
4. Teglgårdskollegiet (Midlertidigt botilbud til sindslidende, Serviceloven §107)
5. Teglgårdshuset (Længerevarende botilbud til sindslidende, Serviceloven §108)

• Oversigt over antal pladser, fordelt på køberkommuner
• Oplysninger om eventuel venteliste til hvert tilbud

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. maj 2015 kl. 13:15

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00

På Elbokøkkenets bestyrelsesmøde i marts 2015 blev økologiske madvarer drøftet på baggrund af Kolding Kommunes ønske om økologi i den kommunale madservice. Da sagen har principiel karakter og økonomiske konsekvenser for alle fire ejerkommuner foregår en afklaring i alle kommunerne inden næste bestyrelsesmøde.

Regeringens økologiske handlingsplan 2020 anbefaler økologi i offentlige køkkener på ca. 60 % i 2020.

• At sagen drøftes

Beboere på plejecentrene i Middelfart Kommune får mad leveret fra Fænøsunds køkken. Hjemmeboende borgere kan vælge mellem madservice fra Elbokøkkenet eller Det Danske Madhus.
I de tre andre ejerkommuner er det både mad til hjemmeboende og beboere på plejecentre, der leveres af Elbokøkkenet.

På nuværende tidspunkt anvender hverken Elbokøkkenet eller produktionskøkkenet på Fænøsund systematisk økologi.

Kolding Kommune har vedtaget at følge regeringens økologiske handlingsplan og også derfor mere økologi i madproduktionen, også på Elbokøkkenet.

Elbokøkkenet er i sin nuværende form ikke i stand til at levere både økologisk og ikke-økologisk produceret mad. Hvis ønsket om mere økologi skal efterkommes, kræver det derfor enten to produktionsformer eller at alle ejerkommunerne tilslutter sig mere økologi i madproduktionen.

Regeringens økologiske handlingsplan anbefaler som nævnt 60% økologi som målsætning. I Middelfart Kommune arbejdes målrettet med at øge mængden af økologi i mad på børneområdet.
 

Sundhedseffekten af økologiske madprodukter er ikke dokumenteret i forhold til konventionelle madprodukter, og miljøaspektet kan i forhold til andre udfordringer på ældreområdet træde i baggrund i de ældres og i personalets bevidsthed. De ældres livskvalitet bliver ikke nødvendigvis bedre ved økologisk mad. En omstilling til økologiske madvarer vil være forbundet med betydelige meromkostninger for den ældre og kommunen. 

Borgere i eget hjem
I forhold til madservice for borgere i eget hjem har borgeren valget mellem at vælge kommunens leverandør Elbokøkkenet eller Det Danske Madhus. Elbo køkkenet leverer i dag mad til ca. 180 Middelfartborgere og Det Danske Madhus til ca. 70 Middelfartborgere.

Elbokøkkenet har beregnet, hvad det vil betyde at overgå til økologi på udvalgte varer, dvs. primært mælk og udvalgte kornprodukter. Beregningen fremgår af vedlagte bilag fra Elbokøkkenet.

Plejecentrene
Produktionskøkkenet på Fænøsund, der leverer den varme mad til kommunens øvrige plejecentre, har ligeledes lavet en liste over udvalgte økologiske varer svarende til ca. 30 % økologi, som fremgår af bilag.

Indføres økologisk madproduktion på kommunens plejecentre vil der ikke være mulighed for at fravælge økologiske måltider, da Produktionskøkkenet på Fænøsund ikke har kapacitet til at arbejde med to produktionsformer.

Der er fastsat et loft over den pris, borgerne må betale for madordning. Loftet er i 2015 50 kr. pr. leveret hovedret.

Den vedtagne takst for en hovedret er i 2015 38,75 kr. + levering. Taksten for levering er 49 kr. for en ugentlig leverance.

Ønsker kommunen 60 % økologi, som er Fødevareministeriets anbefaling, vil det betyde, at kommunen også skal indkøbe økologisk kød og grønsager. Det kan blive en udfordring at finde leverandører, der kan levere til en ordentlig kvalitet og pris. Der er derfor ikke lavet en beregning på 60 % økologi.

Uanset hvilken model der vælges på plejecentrene, vil der være en betragtelig kommunal merudgift forbundet med omlægningen. Denne merudgift skal findes inden for udvalgets egen ramme.

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00

• At de nye fritvalgspriser på madservice godkendes.

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2015.

Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice.

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens udgifter i 2014 til udbringning til borgere i eget hjem.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2015 og er excl. moms.

Madservice: (alm. hovedret+biret) leveret  56,70 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) leveret  68,93 kr.
Madservice: (alm. hovedret+biret) uden leverance  48,90 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) uden leverance  61,13 kr.

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00