25. september 2006
Referat
Møde i Sammenlægningsudvalget 25. september 2006 kl. 17.00 i Byrådssalen på Middelfart Rådhus
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Åbent møde
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.: VN
Punkt nummer: 136
Godkendelse af tillæg til anlægsbevilling i Nørre Aaby Kommune til kloakering af to områder i det åbne land.
J.nr.:00.01.00S03 Sagsnr.: 200601310
Præsentation:
Godkendelse af tillæg til udgiftsanlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb 650.000 kr. til kloakering af områderne Toftevej/Vibyvej og Aabylundvej.
Tillægsbevillinger til anlæg over 100.000 kr. kræver godkendelse i Sammenlægningsudvalget.
Kommunalbestyrelsen i Nørre Aaby indstiller:
· at der gives tillæg til udgiftsanlægsbevilling og tillæg til udgiftsrådighedsbeløb på 650.000 kr. til Kloakforsyningen,
· at rådighedsbeløbet frigives og
· at udgiften finansieres af Nørre Aaby kommunes kassebeholdning (Kloakforsyningen).
Sagsbeskrivelse:
Områderne Toftevej/Vibyvej og Aabylundvej skal i henhold til Nørre Aaby Kommunes spildevandsplan kloakeres. Der er udarbejdet et projekt for de to områder, omfattende i alt 14 ejendomme og der har været afholdt licitation på entreprisen.
Anlægsarbejdet for hele projektet skal udføres i efteråret 2006.
Økonomi:
I investeringsoversigten i Nørre Aaby Kommunes budget 2006 er der afsat 565.000 kr. til kloakering af Toftevej/Vibyvej og 235.000 kr. til kloakering af Aabylundvej – i alt 800.000 kr.
Der er på baggrund af laveste bud ved den afholdte licitation udarbejdet et budget for kloakprojektet. Resultatet er, at der er behov for en tillægsbevilling på 650.000 kr. til gennemførelse af projekterne, idet den samlede udgift til projekterne forventes at blive på 1.450.000 kr.
Forvaltningens bemærkninger:
Årsagen til den store afvigelse mellem det afsatte beløb i budget 2006 og den forventede udgift til projektet kan skyldes flere forhold.
De afsatte beløb i investeringsoversigten er baseret på skitseprojekter udført i 2002. Siden er der medtaget 2 ejendomme yderligere, der er udarbejdet detailprojekt med en ændret linieføring og med flere pumper end tidligere beregnet.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.:PKH
Punkt nummer: 137
Opkrævningsterminer for ejendomsskat og forbrugsafgifter
J.nr.: 06.00.00P21 Sagsnr.: 200600765
Præsentation:
Sag om aflæsning af vandforbrug til brug for opkrævning af spildevandsafgifter samt fastlæggelse af betalingsterminer for forbrugsafgifter og ejendomsskat
Forvaltningen indstiller:
Ny Middelfart Kommune forestår indhentning af oplysninger om vandforbrug hos forbrugerne. Forbrugsafgifter og ejendomsskatter opkræves fremtidigt (fra 2008) med forfaldstider således:
Ejendomsskat: 1. januar og 1. juli
Forbrugsafgifter: 1.april og 1. oktober
Sagsbeskrivelse:
Aflæsning af vandforbrug foretages i dag af vandværkerne i langt de fleste tilfælde. For øjeblikket er der 24 vandværker, alle private, i de 3 kommuner. Dertil kommer et antal vandværker, der er beliggende i nabokommuner og som leverer vand ind i kommunen Der ydes i enkelte tilfælde betaling til vandværkerne for data, i andre tilfælde ikke. Der er således forskel på regnskabsår, på aflæsningstidspunkter og på den form data har, når kommunen modtager dem.
Hvis denne aktivitet skal administreres rationelt og ensartet, er det nødvendigt, at det er kommunen, der forestår aflæsning af målere ved udsendelse af aflæsningskort. Det giver så mulighed for selvbetjening ved hjælp af telefon eller internet. Hvis kommunen foretager aflæsningen, vil det kunne fremme mere sammenhæng i data. Disse data er grundlag for opkrævning af vandafledningsbidrag på over 20.mio.kr/år
Det foreslås, at aflæsningsdata leveres gratis til vandværkerne, idet det er de samme forbrugere, der skal betale omkostningerne.
Der har været foretaget høring af den gruppe, der repræsenterer vandværkerne. Man udtaler, at der er en del vandværker, der iht. vedtægterne skal anvende sidste års aflæsninger ved fastsættelsen af afgifter, hvilket giver tidsmæssige problemer. Man foreslår, at der alene foretages kommunal aflæsning i de vandværkers forsyningsområder, der ikke har denne binding.
Økonomi:
Kommunerne betaler i dag for vandværkernes data ca. 470.000 kr/år. Den forøgede udgift for kommunen til IT-håndtering af data vil være af samme størrelse. Omkostningerne til konvertering af data fra vandværkerne til kommunens system er ansat til 125.000 kr (engangsudgift).
Forvaltningens bemærkninger:
Det vurderes, at der udelukkende vil være fordele ved kommunal aflæsning, hvis det er gældende for hele det kommunale område.
Opkrævningsterminerne for 2007 er fastsat ud fra, hvad der er muligt under hensyntagen til konvertering og sammenlægning af data fra de 3 kommuner, ejendomsskat 1. marts og 1. juli
Forbrugsafgifter som hidtil i de gamle kommuner.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.:JK
Punkt nummer: 138
Byggemodning Rønnebærgrenen – etape 8
Sagsnr.: 200601860 J.nr.: 13.06.04S05
Præsentation:
Med teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 29. juni 2006 om at omdanne Rønnebærgrenen fra Tæt/lav byggeri til parcelhusgrunde kan der igangsættes byggemodning af området.
Der kan inden for den nuværende skelgrænse etableres 10 parcehusgrunde med grundstørrelser mellem ca. 900 til 1399 m2.
Med projektering og udbud af arbejdet vil grundene afhængig af vintervejret kunne være klar til salg i foråret 2007.
Middelfart Byråd indstiller:
At sammenlægningsudvalget godkender anlægsbevilling
Sagsbeskrivelse og økonomi:
At byggemodningen med vejanlæg, salgsomkostninger, arkæologiske undersøgelser, udstykning, kloakbidrag m.m. er overslagsmæssigt vurderet til 3.000.000 kr.
At grundpriserne i området foreslås at ligge mellem 450.000 til 650.000 kr. – prisliste ligger i sagen. De samlede salgsindtægter udgør 5.275.000 kr.
Anlægsarbejdet er ikke medtaget i investeringsoversigten.
Centralforvaltningen bemærker:
At den forventede nettoindtægt i byggemodningen bliver 2.275.000 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller:
At salgspriserne videresendes til økonomiudvalg og byråd til godkendelse
At der søges en udgiftsanlægsbevilling på 3.000.000 kr. og en indtægtsanlægsbevilling på kr. 5.275.000 kr.
At der søges om rådighedsbeløb til udgifter i 2006 på kr. 1.500.000 og rådighedsbeløb til udgifter på 1.500.000 kr. og indtægter på 5.275.000 kr. i 2007
Forvaltningens bemærkninger:
Anlægsbevilling er godkendt af Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Middelfart Byråd
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.:JK
Punkt nummer: 139
Kloakering af Brovejen og Slengeriksvej m.fl.
Sagsnr.: 200600238 J.nr.: 06.01.15G01
Præsentation:
I Middelfart Kommunes godkendte spildevandsplan 2004 – 2008 er der fastsat, at ejendomme på Brovejen og Slengeriksvej m.fl. skal tilsluttes offentlig kloak for spildevand i 2006. Regnvandet skal fortsat afledes som hidtil.
Middelfart Byråd indstiller:
At sammenlægningsudvalget godkender anlægsbevilling
Sagsbeskrivelse og økonomi:
Projektet med tilhørende økonomi er godkendt i Forsyningsudvalg, økonomiudvalg og Middelfart Byråd.
Der søges om anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 2.150.000 kr. i udgifter, der finansieres af kassen og indgår i kloakfondens økonomiske mellemværende med kommunen.
Der søges om anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 302.000 kr. i indtægt, der tilgår kommunekassen, og også indgår i kloakfondens økonomiske mellemværende med kommunen.
Forvaltningens bemærkninger:
At anlægsudgiften er på 2.150.000 kr.
At indtægten for tilslutningsbidrag er på 302.000 kr.
At der i budgettet for 2006 er afsat 16.028.000 kr. til kloakprojekter som alle er frigivet, og der er givet bevilling til yderligere 2.729.000 i udgifter.
At der i budgettet for 2006 var afsat 1.656.000 kr. til tilslutningsbidrag som alle er frigivet, og der er givet bevilling til yderligere 5.204.000 kr. i indtægt.
Centralforvaltningen har ingen bemærkninger.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.:JK
Punkt nummer: 140
Byggemodning Skrillinge Øst – etape 7
Sagsnr.: 200601859 J.nr.: 13.06.04S05
Præsentation:
Med salg af Mirabellegrenen, Hyldebærgrenen og Pæregrenen til tæt/lav byggeri er der behov for at komme videre med etablering af de grønne områder i Skrillinge Øst når byggeriet er færdigt og giver adgang til de grønne områder. Etablering af områderne kan starte til efteråret 2006 mellem Kirsebærgrenen og Morelgrenen fra Skrillingevej ud til Assensvej.
Middelfart Byråd indstiller:
At sammenlægningsudvalget godkender anlægsbevilling
Sagsbeskrivelse og økonomi:
At etableringen af de grønne områder m.m. efter planerne i lokalplan 28.12 formodentlig vil strække sig over de næste 3 år og overslagsmæssigt vil koste ca. 14.000.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til kloaktilslutning som udgør et beløb på ca. 10.000.000 kr.
At de samlede salgsindtægter for boligerne i det tæt/lave område udgør ca. 29.325.000 kr.
At der i investeringsoversigten for etape 7 er afsat 1.000.000 kr. i indtægt og 1.000.000 kr. i udgift i 2007 og 2.000.000 i indtægt og 1.000.000 i udgift i 2008
Centralforvaltningen bemærker:
At den forventede nettoindtægt i byggemodningen bliver 5.325.000 kr.
At udgiftstillægsbevillingen fordeles med 8.000.000 kr. i 2006 og 16.000.000 kr. i 2007.
At indtægtstillægsbevillingen fordeles med 14.375.000 kr. i 2006 og 14.950.000 kr. i 2007.
Teknisk forvaltning indstiller:
At der godkendes en udgiftsanlægsbevilling på kr. 24.000.000 kr. ekskl. moms og en indtægtsanlægsbevilling på kr. 29.325.000.
At der søges frigivet et rådighedsbeløb til udgifter i 2006 på kr. 8.000.000 og rådighedsbeløb til indtægter i 2006 på 14.375.000 kr.
Forvaltningens bemærkninger:
Anlægsbevilling er godkendt af Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Middelfart Byråd
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.:tf
Punkt nummer: 141
Økonomiske oversigter
J.nr.: 00.18.00P07 Sagsnr.: 200600072-26
Præsentation:
Sammenlægningskommunerne skal hver måned fremsende følgende til Sammenlægningsudvalget:
· oversigt over den likvide beholdning m.v. ultimo måneden
· opgørelse over akkumulerede bevægelser på regnskabet (månedsregnskab)
Disse opgørelser skal give Sammenlægningsudvalget overblik over kommunernes økonomiske dispositioner samt eventuelle konsekvenser for den nye kommune.
Forvaltningen indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender oversigten.
Sagsbeskrivelse og økonomi:
I forbindelse med at sammenlægningskommunerne skal fremsende månedsregnskab samt oversigt over den likvide beholdning, er der udarbejdet en oversigt.
På side 1 i oversigten fremgår de tre kommuners hovedoversigter, opdelt på det oprindelige budget, det korrigerede budget (det oprindelige budget incl. tillægsbevillinger/omplaceringer) samt forbrug ultimo i den seneste afsluttede måned.
På side 2 findes to oversigter. Dels de skattefinansierede driftsudgifter opdelt på udvalgs-niveau. Tabellen indeholder oprindeligt budget, korrigeret budget, forbrug ultimo i den senest afsluttede måned og endeligt forbrugsprocenten (udregnes som forbrug/korrigerede budget.)
Desuden forefindes en likviditetsoversigt, der indeholder tal, som i de seneste fire kvartaler er sendt til efterretning i de enkelte kommuners Byråd samt likviditeten i den senest afsluttede måned. Likviditeten er opgjort efter kassekreditreglen på baggrund af et gennemsnit af de seneste 12 måneders likvide beholdning.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.
Bilag:
Oversigter pr. 31/08-06.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt og taget til efterretning.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.:tf
Punkt nummer: 142
Budgetopfølgning pr. 30.6. – Middelfart Kommune
J.nr.: 00.01.00Ø09 Sagsnr.: 2006002020-7
Præsentation:
Sammenlægningskommunerne godkende bevillinger, som er givet på de gamle kommuners Byråd, såfremt disse overstiger 100.000 kr.
Middelfart Byråd indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender 2. budgetopfølgning pr. 30/6-06 i for Middelfart Kommune.
Sagsbeskrivelse og økonomi:
2. budgetopfølgning er gennemført pr. 30/6-06 med følgende resultat:
Samlet søges der om tillægsbevillinger på 3,783 mio. kr. Forskellen mellem de 5,933 mio. kr. og de 3,783 mio. kr. skyldes 2,150 mio. kr. vedr. socialudvalgets område, hvor 3. budgetopfølgning afventes før evt. tillægsbevilling søges. Beløbet er dog medtaget i ovenstående opgørelse ad hensyn til opgørelse af væksten i serviceudgifterne.
Der har været stor fokus på væksten i serviceudgifterne, da Regeringen kan reducere kommunens bloktilskud i 2007, hvis væksten overstiger niveauet i serviceudgifterne i det genåbnede budget 2006.
Middelfart Kommune forventer ved 2. budgetopfølgning ikke merforbrug vedr. serviceudgifterne i forhold til det genåbnede budget.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen
Bilag:
Dagsordenstekst til Middelfart Byråd – sagens dokument 3
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.:tf
Punkt nummer: 143
Budgetopfølgning pr. 30.6. – Nørre Aaby Kommune
J.nr.: 00.01.00Ø09 Sagsnr.: 2006002020-9
Præsentation:
Sammenlægningskommunerne godkende bevillinger, som er givet på de gamle kommuners Byråd, såfremt disse overstiger 100.000 kr.
Kommunalbestyrelsen i Nørre Aaby indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender 2. budgetopfølgning pr. 30/6-06 for Nørre Aaby Kommune.
Sagsbeskrivelse og økonomi:
2. budgetopfølgning er gennemført pr. 30/6-06 med følgende resultat:
Udvalg
Forskel forv. regnskab / korr. budget
UTM
0
BUF
500.951
KA
-1.147.063
ØK
-346.704
I alt skattefinansieret område
-992.816
Brugerfinansieret område
0
Jordforsyning og salg af grunde
0
Renter
-47.000
Finansiering
-906.000
Budgetopfølgning i alt
-1.945.816
Note: - = merudgifter/mindreindtægter
Af de forventede merudgifter vedtog Kommunalbestyrelsen at give tillægsbevillinger vedr. merforbrug på i alt 366.074 kr. Bevillingerne vedrører drift til anlæg bevillinger, bevillinger vedr. leasingkontrakter samt bevillinger vedr. besparelsesforslag. Den resterende del af afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 1.579.742 kr. afventer 3. budgetopfølgning.
Ved 2. budgetopfølgning forventes en vækst på 145.178 kr. i serviceudgifterne i forhold til det genåbnede budget. Det forventes derfor ikke at skabe større problemer i forhold til Regeringens hjemmel til at reducere i kommunernes bloktilskud i 2007.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.
Bilag:
Dagsordenstekst til Kommunalbestyrelsen i Nørre Aaby – sagens dokument 8
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.: LRO
Punkt nummer: 144
Vedtagelse af Rammeaftale 2007 mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark
J.nr.: 16.00.00P27, Sagsnr.: 200502234
Præsentation:
Vedtagelse af Rammeaftale 2007 mellem Middelfart Kommune, kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark.
Forvaltningen indstiller;
- at Rammeaftale 2007 mellem Middelfart Kommune, kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark vedtages.
Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med kommunalreformen indføres rammeaftalen som det centrale planlægnings- og udviklingsværktøj for de hidtidige amtslige sociale og socialpsykiatriske tilbud, samt dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i Syddanmark indbyrdes og mellem kommunerne og Region Syddanmark.
Rammeaftalen omfatter det sociale og socialpsykiatriske område herunder aktivitets- og beskæftigelsestilbud, botilbud, døgntilbud for børn og unge, specialundervisning mv.
Rammeaftalen bygger på tidligere indsendte kommunale redegørelser, hvor kommunerne gør rede for, hvilke behov de enkelte kommuner i regionen har for diverse tilbud. Den kommunale redegørelse for Middelfart kommune er godkendt af Sammenlægningsudvalget på møde den 8 maj 2006.
Region Syddanmark har nu, i henhold til § 5 i bekendtgørelse om rammeaftaler mv.(BEK nr. 36 af 23/01/2006), fremsendt forslag til Rammeaftale 2007 til godkendelse.
Rammeaftalen er politisk behandlet i kommunekontaktrådet den 15. august 2006 samt i Kontaktudvalget for Syddanmark den 31. august 2006, hvor beslutningen blev;
”På baggrund af drøftelserne anbefaler Kontaktudvalget for Region Syddanmark, at forslaget til Rammeaftalen 2007 samt bilag vedtages i de 22 kommunalbestyrelser/sammenlægningsudvalg samt i Forberedelsesudvalget. Som en del heraf, anbefales det ligeledes, at man godkender abonnement på kommunikationscentrene, samt de ændringer i antal normerede pladser, der er foretaget i forbindelse med den høring der er gennemført blandt kommunerne”.
Det fremgår af § 6 stk. 2 i Lov om social service, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 15. oktober 2006 skal indgå rammeaftalen for 2007.
Økonomi:
Godkendelse af Rammeaftale 2007 udløser ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser for Ny Middelfart Kommune, idet rammeaftalens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2007, eksempelvis i form af afsatte midler til betaling for borgere placeret på tilbud i andre kommuner, midler til diverse abonnementsordninger etc.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen har gennemgået det fremsendte forslag til Rammeaftale 2007 og anbefaler, at rammeaftalen samt bilag godkendes.
Bilag:
På grund af materialets omfang vil Rammeaftale 2007 samt diverse bilag til denne være fremlagt på sagen fra den 14. september 2006.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Lukket møde
Sammenlægningsudvalget
Dato:25.09.06
Init.: TA
Punkt nummer: 145
Køb af ejendomme
J..nr.: 82.01.00G00, Sagsnr.: 200501950
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Hanne Christensen, Gunner Lorentsen
Knud Warming deltog ikke i behandling og afgørelse af punktet.