22. maj 2006
Referat
Møde i Sammenlægningsudvalget
22. maj 2006 kl. 17.00 i Byrådssalen på Middelfart Rådhus
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Åbent møde
Sammenlægningsudvalget
Dato:22.05.06
Init.:TF
Punkt nummer: 67
Godkendelse af overførsler af over/underskud 2005/2006 i Nørre Aaby Kommune
J.nr.:00.01.00S06, Sagsnr.: 200601147
Præsentation:
Tillægsbevillinger på over kr. 100.000 bevilliget i de nuværende byråd/kommunalbestyrelser skal i følge bestemmelser fra Regeringen godkendes af Sammenlægningsudvalget.
Nørre Aaby Kommunalbestyrelse indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender overførslerne af over/underskud i Nørre Aaby Kommune fra regnskab 2005 til budget 2006 på kr. 3.572.288
Sagsbeskrivelse og økonomi:
Overskuddet på de decentrale områder, øvrige driftsoverførsler og uforbrugte rådighedsbeløb til anlæg søges genbevilliget i 2006. Det samlede beløb er på 3.572.288 kr. jf. nedenstående opgørelse.
(negativt fortegn = underskud).
Overførsler 2005-2006
kr.
Drift
Udvalget for teknik og miljø
0
Børn, Unge, og Familieudvalget
75.324
Kultur og aktivitetsudvalget
0
Økonomiudvalget
572.188
I alt drift
647.512
Decentrale overførsler
Rensningsanlægget
31.970
Vejvæsenet
-678.995
Nørre Aaby Skole
-201.698
Båring Skole
100.608
Biblioteket
149.154
Ungdomsskolen
34.403
Dagplejen
69.115
Asperup Børnehave
31.966
Nørre Aaby Børnehave
49.029
Mikkelsbro Børneinstitution
-14.258
Søstjernen Føns
-13.216
Båring Børnehave
39.143
Tandplejen
36.966
Ældreområdet
-1.444.907
Vestfynshallerne
951
Musikskolen
6.076
Støttecenter
304.930
I alt decentrale
-1.498.764
Anlæg
Udvalget for teknik og miljø
4.223.489
Børn, Unge, og Familieudvalget
156.466
Kultur og aktivitetsudvalget
0
Økonomiudvalget
43.586
I alt anlæg
4.423.541
Overførsler i alt
3.572.288
Forvaltningens bemærkninger:
Det overførte beløb fra Regnskab 2005 til budget 2006 er noget højere end niveauet sidste år, hvor der blev overført 1,4 mio. kr.
Bilag:
Ingen
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato:22.05.06
Init.: SS
Punkt nummer: 68
Godkendelse af Ejby Kommunes overførsel af Økonomisk Decentraliserings-resultater mv. til 2006
J.nr.:00.01.00S06 Sagsnr.: 200601147
Præsentation:
Godkendelse af, at Ejby Kommune overfører ØD-institutionernes over-/underskud fra 2005 til 2006. Tillægsbevillinger på over kr. 100.000 bevilliget i de nuværende byråd/kommunalbestyrelser skal i følge bestemmelser fra Regeringen godkendes af Sammenlægningsudvalget.
Ejby Kommunalbestyrelse indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender overførslerne af over/underskud i Ejby Kommune fra regnskab 2005 til budget 2006 med et samlet underskud på kr. 449.201. Beløbet tilgår kassen.
Sagsbeskrivelse og økonomi:
Økonomisk Afdeling har opgjort ØD-resultaterne for 2005 for Ejby Kommunes institutioner. Den samlede overførsel for institutionerne er et underskud på kr. 509.743. Herfra går overskud vedr. fælles rengøringsenhed med kr. 20.230 og lokaludvalg med kr. 40.312, således at der i alt søges om en negativ overførsel af kr. 449.201 til 2006.
Fordelingen på institutioner fremgår af nedenstående oversigt :
Institution
Saldo ultimo 2004
ØD-resultat 2005
Overførsel 2005-2006
Materielgården
190.529
-681.939
-491.410
Genbrugscentret
-139.697
-8.224
-147.921
Brenderup Skole
-209.971
-196.855
-406.826
Ejby Skole
141.655
-344.363
-202.708
Fjelsted-Harndrup Skole
-162.270
-56.293
-218.563
Gelsted Skole
474.609
-220.710
253.899
Tanderup Skole
337.915
-42.716
295.199
Biblioteket
145.027
-124.197
20.830
Musikskolen
-34.013
66.247
32.234
Ungdomsskolen
108
7.906
8.014
Tandplejen
166.186
-80.028
86.158
Ejby Børnehave
85.710
-82.033
3.677
Myretuen
109.049
-4.041
105.008
Brenderup Børnehave
162.757
-204.279
-41.522
Kridthuset
55.496
-85.990
-30.494
Børnehuset
28.915
81.179
110.094
Hvepsebo
23.787
-11.842
11.945
Regnbuen
-6.382
132.346
125.964
Dagplejen
43.163
-66.484
-23.321
I alt, ØD-institutioner
1.412.573
-1.922.316
-509.743
Det bemærkes, at der i forbindelse med opgørelserne er korrigeret for underskud på rengøringskontrakter samt administrativt personale på folkeskoleområdet.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato:22.05.06
Init.:PKH
Punkt nummer: 69
Godkendelse af Ejby Kommunes overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til budget 2006.
J.nr.:00.01.00S06 Sagsnr.: 200601147
Præsentation:
Nogle anlægsprojekter er ikke fuldt ud blevet gennemført i 2005, hvorfor det resterende rådighedsbeløb søges overført til budget 2006. Tillægsbevillinger på over kr. 100.000 pr. anlæg, bevilliget i de nuværende byråd/kommunalbestyrelser, skal ifølge bestemmelser fra Regeringen godkendes af Sammenlægningsudvalget.
Ejby Kommunalbestyrelse indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender overførslerne i Ejby Kommune fra regnskab 2005 til budget 2006 med et samlet underskud på kr. 11.300. Beløbet tages fra kassen.
Sagsbeskrivelse og økonomi:
Budgetramme 70.01 Spildevand.
2275 Kloakering af Hygind og Sibirien 116.200 kr.
2253 Tilslutningsbidrag 2005 - 723.780 kr. *)
2254 Kloakering åbent land 2005 861.980 kr. *)
Ialt 254.400 kr.
Budgetramme 02.10 Øvrige områder.
2273 Trafiksikkerhed 2005 163.400 kr. *)
2283 Ejby Bymidte (netto) - 406.500 kr.
Ialt - 243.100 kr.
Teknisk Afdeling har opgjort en samlet tillægsbevilling på i alt 11.300 kr. til ovenstående projekter med finansiering via kassen.
De med *) mærkede projekter er uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsbevillinger til mindre projekter vedr. trafiksikkerhed og kloakering i 2005. Anlægsbevillingerne er afsluttet i 2005. I forbindelse med overførsel af rådighedsbeløbene til 2006 skal anlægsbevillingerne for trafiksikkerhed og kloakering i 2006 derfor forhøjes tilsvarende.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato:22.05.06
Init.:TF
Punkt nummer: 70
Økonomiske oversigter
J.nr.:00.18.00P07 Sagsnr.: 200600072-14
Præsentation:
Sammenlægningskommunerne skal hver måned fremsende følgende til Sammenlægningsudvalget:
· oversigt over den likvide beholdning m.v. ultimo måneden
· opgørelse over akkumulerede bevægelser på regnskabet (månedsregnskab)
Disse opgørelser skal give Sammenlægningsudvalget overblik over kommunernes økonomiske dispositioner samt eventuelle konsekvenser for den nye kommune.
Forvaltningen indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender oversigten.
Sagsbeskrivelse og økonomi:
I forbindelse med at sammenlægningskommunerne skal fremsende månedsregnskab samt oversigt over den likvide beholdning, er der udarbejdet en oversigt.
På side 1 i oversigten fremgår de tre kommuners hovedoversigter, opdelt på det oprindelige budget, det korrigerede budget (det oprindelige budget incl. tillægsbevillinger/omplaceringer) samt forbrug ultimo i den seneste afsluttede måned.
På side 2 findes to oversigter. Dels de skattefinansierede driftsudgifter opdelt på udvalgs-niveau. Tabellen indeholder oprindeligt budget, korrigeret budget, forbrug ultimo i den senest afsluttede måned og endeligt forbrugsprocenten (udregnes som forbrug/korrigerede budget.)
Desuden forefindes en likviditetsoversigt, der indeholder tal, som i de seneste fire kvartaler er sendt til efterretning i de enkelte kommuners byråd/kommunalbestyrelser samt likviditeten i den senest afsluttede måned. Likviditeten er opgjort efter kassekreditreglen på baggrund af et gennemsnit af de seneste 12 måneders likvide beholdning.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen
Bilag:
Oversigter pr. 30/04-06.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato: 22.05.06
Init.: TA
Punkt nummer: 71
Skoleårets planlægning, Middelfart Kommune
J.nr.: 17.02.04 G01 Sagsnr.: 200600353
Præsentation:
Skolerne fremsender oversigt over elev- og klassetal pr. 1. februar til klassedannelse og normering for skoleåret 2006/07.
Middelfart Byråd indstiller:
At der gives tillægsbevilling på en mindreudgift på kr. 293.000, som tilgår kassen.
Sagsbeskrivelse:
0. – 9. klasse:
Forvaltningen foreslår, at der bliver 114 normalklasser med 2.344 elever. Det giver en klassekvotient på samlet 20,56.
I prognosen er der regnet med 116 klasser med 2.373 elever. Klassedannelsen sker ved fremskrivning af de nuværende klasser.
På Strib Skole var der i prognosen regnet med tre børnehaveklasser og fire 8. klasser. I den endelige normering blev der to børnehaveklasser, idet indskrivningen gav det resultat, at 48 børn blev indskrevet i to klasser. Af eleverne fra 7. klasse i Aulby valgte 7 at gå på Hyllehøjskolen. Det betyder, at der kunne dannes tre 8. klasser med 23, 24 og 23 elever i Strib.
10. klasse:
Der er tilmeldt 58 elever til 10. klasse. Heraf er 44 fra Middelfart, 9 fra Nørre Åby, 2 fra Ejby, 2 fra Bogense og 1 fra Fredericia. Ifølge vedtægten er det maksimale antal pr. klasse 28, hvoraf 2 er reserveret til børn med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen.
Det betyder, der kan dannes 2 klasser med 26 og 27 elever - 44 fra Middelfart og 9 fra Nørre Åby, idet det er elever fra grunddistriktet. I prognosen var der regnet med 3 klasser med 19 elever i hver.
Modtageklasser:
Østre Skole har meddelt, at der er 2 modtageklasser (4. kl. og 8. kl) med i alt 19 elever. I prognosen er der regnet med 2 klasser (5. kl. og 8. kl.). Det betyder 1 time mindre om ugen. Samtidig er der 5 timer mindre til integration.
Øvrige bemærkninger:
Der er i forhold til prognosen en stigning på 775 reduktionstimer for over 60 årige lærere og på 450 for over 60 årige børnehaveklasseledere. Dette er et udtryk for, at lærerne vælger at gå senere på pension end hidtil.
Dannelse af en børnehaveklasse mindre end forudsat, betyder flere børn pr. børnehaveklasse Det betyder at flere klasser end beregnet får mere end 22 elever. Klasser med flere end 22 elever får tildelt 10 medhjælpertimer om ugen.
Økonomi:
Samlet set betyder normeringsberegningen 1. – 10. klasse en mindreudgift på kr. 385.000 for 2006 (5/12) i forhold til prognosenormeringen.
For børnehaveklasserne betyder det en merudgift for 2006 (5/12) på kr. 92.000
Samlet bliver mindreudgiften bliver på kr. 293.000 for 2006 (5/12).
Forvaltningens bemærkninger:
10. klasse bliver tildelt 13 ekstra timer, så der bliver mulighed for at etablere holddannelse i de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk.
I normeringsberegningen er specialundervisning og specialklasser ikke medregnet. Ressourcerne hertil bliver udmeldt til skolerne på baggrund af visitationsudvalgets fordeling af rammen til specialundervisning.
Centralforvaltningen har ingen bemærkninger.
Bilag:
Ingen
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato: 22.05.06
Init.: TA
Punkt nummer: 72
Normering - Middelfart Kommunes fritidscenter Bjergbanken
J.nr.: 81.01.01 G01 Sagsnr.: 200502492
Præsentation:
Byrådet behandlede den 5.12.2005 normering af Bjergbanken for 2005. I samme forbindelse blev besluttet, at der til marts 2006 skulle ske en vurdering af budget 2006 i forhold til det faktiske antal børn.
Middelfart Byråd indstiller:
- At der bliver søgt om kassefinansieret tillægsbevilling på nettoudgiften på kr. 246.000.
Sagsbeskrivelse:
Bjergbankens budget for 2006 er beregnet på baggrund af 63 børn. I januar måned var der 82 børn tilmeldt, i februar måned 75 børn, mens der i marts måned er 130 børn, hvilket jo hænger sammen med, at børnene skal stoppe i sfo den 1. marts i 3. klasse. Den 1. april forventer vi 129 børn.
Der er oprindeligt regnet med plads til 120 børn i Bjergbanken.
Der er beregnet foreløbig normering til Bjergbanken til 120 børn, og Bjergbankens budget bliver forhøjet i forhold til denne foreløbige normering.
Den endelige normering for 2006 bliver beregnet ved 3. budgetopfølgning efter gennemsnitstallet af børn, der har gået i Bjergbanken i 2006.
Økonomi:
Merudgiften til normering af 120 børn er beregnet til kr. 442.000. Heri er indregnet 75 % ekstra tildeling til 9 børn fra specialklasser.
Der er en netto merindtægt til forældrebetaling på kr. 196.000, så samlet bliver det en netto merudgift på kr. 246.000.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen
Bilag:
Ingen
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalg
Dato: 22.05.06
Init.: JK
Punkt nummer: 73
Bykatalog for Middelfart Bymidte
J.nr.: 01.11.00 P35 Sagsnr.: 200300769
Præsentation:
I forbindelse med gennemførelsen af den helhedsorienterede byfornyelse i Middelfart er der udarbejdet Bykatalog for Middelfart Bymidte. Bykataloget er en visionsplan for byens rum og definerer karakteren af materialer, belysning, belægning m.m.
Forvaltningen indstiller:
At Sammenlægningsudvalget pålægger Middelfart Kommune at gennemføre de foreslåede aktiviteter og giver økonomisk mulighed for at gennemføre anlægsaktiviteter i 2006 i bymidten.
Sagsbeskrivelse:
Bykataloget for Middelfart Bymidte er udsendt til udvalgets medlemmer.
Temaudvalget for Teknik- og Ejendom drøftede sagen på møde den 27. april 2006 og anbefaler:
At bykataloget vedtages af Sammenlægningsudvalget, og der igangsættes anlægsarbejder ved det gamle torv og Samsøes Gyde og dele af Havnegaden. Gågaden langs dette stykke medtages. Økonomien til disse anlæg udgør 8 mio. kr., heraf hentes 2 mio. kr. fra rammen til helhedsorienteret byfornyelse.
Økonomi:
I forbindelse med den helhedsorienterede byfornyelse er der afsat midler til gennemførelse af anlægsaktiviteter i Middelfart Midtby. Med midler overført fra 2005 er der ca. 2. mio. kr. til rådighed. Anlægsaktiviteterne for første etape er overslagsmæssigt angivet til 8 mio. kr., hvorfor der yderligere er behov for tilførsel af 6 mio. kr.
Forvaltningens bemærkninger:
Bykataloget angiver anlægsaktiviteterne til at starte ved Torvet i 2006, herefter påbegyndes gyderne og gågaden i 2007. I 2009 arbejdes der på Jernbanegade og Rådhuspladsen, og endelig afsluttes med banegårdspladsen i 2010.
Denne anlægsrækkefølge hænger godt sammen med, at der til sommer er gennemført anlægsaktiviteter på havnen, så området er færdigt, og at der ved Torvet ikke skal gennemføres byggeaktiviteter. Beslutningen om forlængelse af gågaden vil kunne træffes efter forsøgsordningen, der afsluttes i starten af 2007, og herefter vil være naturligt at fortsætte med fornyelse af gågaden og gyderne med tilknytning til havnefronten
Bilag:
Ingen
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalg
Dato: 22.05.06
Init.: MA
Punkt nummer: 74
Organisering af de decentrale enheder
J.nr.: 00.18.02A00 Sagsnr.: 200601347
Præsentation:
Sammenlægningsudvalget skal tage stilling til organiseringen af visse decentrale enheder.
Forvaltningen indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender den skitserede organisationsplan.
Sagsbeskrivelse:
I de nuværende kommuner er der i øjeblikket en række tilbud og decentrale institutioner, som der den 1.1.07 vil være 2 eller 3 af. Det er Direktionens indstilling, at der fremover skal være én enhed for hver type tilbud i kommunen. Begrundelsen er:
at vi også fremover vil være en mindre og geografisk overskuelig kommune
at vi på den måde sikrer et ensartet serviceniveau
at der ved en sammenlægning er bedre mulighed for at sikre faglighed og optimering af ressourceudnyttelse.
Sammenlægningen betyder, at der er ét fælles budget, én leder, én brugerbestyrelse, men oftest flere lokaliteter eller distrikter. Forslaget til organisering gennemgås pr. forvaltning. Der er ingen decentrale enheder under Centralforvaltningen.
Børn-, unge- og fritidsforvaltningen
Under Børn, unge og fritidsforvaltningen indstilles det, at der fra 1.1.07 er et tilbud vedrørende.
- Den kommunale dagpleje
- Tandplejen
- Ungdomsskolen
- Musikskolen
- Biblioteksvæsen
Endvidere foreslås det, at dagplejen fremover bliver en decentral enhed på linie med en daginstitution. Der vil dog gælde særlige budgetregler, da det forventes, at dagplejen også i den nye kommune vil være buffer med hensyn til at overholde en pladsgaranti.
Med hensyn til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning betyder den allerede vedtagne organisationsplan for administrationen, at PPR fremover er en del af Børn- og familieafdelingen.
Socialforvaltningen
Under Socialforvaltningen er der i dag en lang række mindre kommunale enheder inden for handicap- og psykiatriområdet. Det indstilles, at disse nuværende kommunale enheder fra 1.1.07 organiseres i 2 decentrale enheder:
Gelstedhus
Får ansvaret for følgende handicap- og psykiatritilbud i Nørre Aaby og Ejby Kommuner:
§ ”De frie fugle”
§ Støttecenter
§ Kontaktstedet
§ Gelstedhus
§ Støtte- og kontaktpersoner
§ Hjemmevejledere
§ Margårdvej
§ Rosenvænget
§ Æblehaven
§ Hjemmevejledere
Det drejer sig om ansvaret for ca. 30 medarbejdere fordelt på 5 botilbud i Ejby og Nørre Aaby Kommuner.
Gasværket
Det andet område vil fortrinsvis være i Middelfart med ansvar for den socialpædagogiske indsats for hjemmeboende, herunder ansvar for:
§ Gasværket
§ Bofællesskabet
§ Hjemmevejledere
Det drejer sig om ansvaret for ca. 17 medarbejdere + et antal timelønnede.
Nuværende kommunale psykiatriske enheder i Middelfart refererer p.t. til afdelingschef i Social Service i Middelfart Kommune. Disse enheder skal ses i sammenhæng med nuværende amtskommunale psykiatriske tilbud, og indstillingen er derfor, at der ikke skal ske en ændret organisering af disse enheder på nuværende tidspunkt, men indtil videre referere til Handicap- og psykiatrichefen. Disse enheder omfatter:
· Støttecenter
· Støtte- og kontaktpersoner
· Distriktspsykiatrisk Center (Den kommunale del)
I alt 11 medarbejdere + vikarer og timelønnede
Organiseringen af ældreområdet tages op til drøftelse på et senere tidspunkt.
Teknik- og miljøforvaltningen
Under Teknik- og miljøforvaltningen indstilles det, at den decentrale organisering fra 1.1.07 er som følger:
Entreprenørafdelingen
Det indstilles, at der etableres en entreprenørafdeling med følgende struktur:
· Park, skov og naturdrift med basis i Middelfart. Skøn: ca. 35 mand, heraf ca. 13 sæsonansatte
· Vejafdeling øst, geografisk placeret i Ejby. Opgaverne er alm. vejdrift hovedsageligt i landdistrikterne dækkende de nuværende Nørre Aaby og Ejby kommuner, nødtørftigt værksted, visse specialopgaver i hele kommunen. Skøn: ca. 23 mand.
· Vejafdeling vest, geografisk placeret i Middelfart. Opgaverne er alm. vejdrift, hovedsageligt i byområde, drift af havn, et hovedværksted for hele kommunen, administrativ hovedafdeling, visse specialopgaver i hele kommunen. Skøn ca. 28 mand
Affald
Opgaver: Drift af genbrugspladser, dagrenovation, losseplads, genbrugscenter, fyldpladser. Skøn ca. 21 medarbejdere
Rensningsanlæg
Opgaver: Drift af 6 renseanlæg (1 i Middelfart, 1 i Nørre Aaby, 4 i Ejby), 1 grusfilteranlæg i Ejby samt knap 200 pumpestationer. 12 medarbejdere.
Økonomi:
Ingen.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.
Bilag:
Ingen
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato:22.05.06
LRO
Punkt nummer: 75
Sammensætning af nyt fælles Handicapråd for Nørre Aaby, Ejby og Middelfart
J.nr.: 84.04.00 A16 Sagsnr.: 200501717
Præsentation:
Endelig godkendelse af sammensætningen af nyt fælles handicapråd for Nørre Aaby, Ejby og Middelfart.
Forvaltningen indstiller;
- at Sammenlægningsudvalget godkender sammensætningen af det nye fælles handicapråd for Nørre Aaby, Ejby og Middelfart
- at der udpeges personlige suppleanter for de 3 politikere, som blev udpeget af Sammenlægningsudvalget på møde d. 27. februar 2006.
Sagsbeskrivelse:
Sammenlægningsudvalget har på møde d. 27. februar 2006 godkendt etablering af nyt fælles handicapråd. På dette mødet udpegede udvalget endvidere Kaj Johansen, Søren Illum Nielsen samt Niels Bebe som det politiske niveaus kommende medlemmer af rådet. Det fremgik ikke af indstillingen, at der, jf. handicaprådets lovgrundlag, også skulle have været udpeget personlige suppleanter for disse medlemmer. Forvaltningen indstiller derfor, at Sammenlægningsudvalget udpeger 3 suppleanter for ovennævnte tre politikere.
Direktionen har drøftet kommunens repræsentanter i rådet, og er enige om, at Socialdirektør Kate Bøgh, Handicap- og Psykiatrichef Susanne Brockstedt samt Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen udpeges til rådet. Der er udpeget personlige suppleanter for disse repræsentanter.
Det nye fælles handicapråd sammensættes derefter som følger;
Medlem
Organisation
Suppleant
Organisation
Henrik Lam
DHF
Arvid Westad
DHF
Anni Andersen
PTU
Christian Jørgensen
PTU
Anni Winther Christensen
Muskelsvindfonden
Martin Grand
Muskelsvindfonden
Hanne M. Bommersholdt
Dansk Blindesamfund
Hedevig H. Thomsen
Landsforeningen for bedre hørelse
Egon Lorentzen
LEV
Jonna Hansen Madsen
Diabetesforeningen
Poul Andersen
Lungeforeningen Boserup Minde
Helle Johansen
Aktivitetshuset
Kate Vand
Aktivitetshuset
Kaj Johansen(A)
Handicap - Psykiatri og sundhedsudvalget
Handicap - Psykiatri og sundhedsudvalget
Søren Illum Nielsen(A)
Børn – unge og fritidsudvalget
Børn – unge og fritidsudvalget
Niels Bebe(V)
Teknik- og ejendomsudvalget
Teknik- og ejendomsudvalget
Kate Bøgh
Socialdirektør
Bente Meunier
Børn- og Ungedirektør
Susanne Brockstedt
Afdelingschef, Handicap- og psykiatri
Lasse Roslind
Socialforvalt-ningen´s sekretariat
Jørgen Knudsen
Afdelingschef, Plan- og byggeafdelingen
Poul Søgård
Teknisk forvaltning/Plan- og byggeafdelingen
Mogens Hansen
Afdelingsleder, Vestbo
Allan Bentzen
Aktivitetshuset
Økonomi:
Intet
Forvaltningens bemærkninger:
Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående repræsentation dels sikrer en bred repræsentation af områdets handicaporganisationer og lokale grupperinger, dels sikrer bred politisk repræsentation fra relevante områder og bred administrativ indsigt i området.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Suppleant for Kaj Johansen: Tage Nørregaard
Suppleant for Søren Illum Nielsen: Kasper Højte
Suppleant for Niels Bebe: Kaj Pilegaard Nielsen
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato:22.05.06
Init.: VN
Punkt nummer: 76
Godkendelse af tillæg til indtægtsanlægsbevilling i Kloakforsyningen, Nørre Aaby Kommune
J.nr.:00.01.00S03 Sagsnr.: 200601310
Præsentation:
Godkendelse af tillæg til indtægtsanlægsbevilling i Kloakforsyningen og frigivelse af indtægtsrådighedsbeløb kr. 157.292.
Da det er en ikke budgetlagt indtægt på over 100.000 kr., skal sagen godkendes af Sammenlægningsudvalget.
Kommunalbestyrelsen i Nørre Aaby indstiller:
· at der gives tillæg til indtægtsanlægsbevilling og tillæg til indtægtsrådighedsbeløb på 157.292 kr. til Kloakforsyningen og
· at der frigives indtægtsrådighedsbeløb på 157.292 kr.
Sagsbeskrivelse:
Nørre Aaby Kommune har solgt en erhvervsgrund på 2.481 m2 til Fyns Flagstangsindustri i erhvervsområdet nord for motorvejen ved Tværvejen. I den forbindelse opkræves 3 stk. tilslutningsbidrag (1 pr. påbegyndt 800 m2) til Kloakforsyningen.
Økonomi:
Der er ikke budgetteret med indtægter til Kloakforsyningen fra kloaktilslutningsbidrag i forbindelse med salg af erhvervsjord.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato:22.05.06
Init.: GU
Punkt nummer: 77
Valg til KommuneKredits bestyrelse
J.nr.: 00.01.00A06 Sagsnr.: 200601338
Præsentation:
I henhold til vedtægterne afholdes der i år valg af 4 kommunale medlemmer med personlige suppleanter til KommuneKredits bestyrelse.
Forvaltningen indstiller:
At indstilling fra KL´s delegeretmøde godkendes.
Sagsbeskrivelse:
På gruppemøderne i forbindelse med KL´s delegeretmøde den 16.-17. marts 2006 blev der opstillet kandidater med personlige suppleanter for valgperioden 1.1.2007 – 31.12.2012.
Såfremt kommunen ønsker andre kandidater bragt i forslag, skal navnene på disse meddelt KommuneKredit senest den 20.6.2006.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen.
Bilag:
Skrivelse af 24.04.06 fra KommuneKredit med de opstillede kandidater og personlige suppleanter.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalg
Dato: 22.05.06
Init.: MA
Punkt nummer: 78
Den fysiske placering af forvaltninger og afdelinger pr. 1.1.2007
J.nr.: 00.18.00A21 Sagsnr.: 200500647
Præsentation:
Sammenlægningsudvalget skal træffe beslutning om den fysiske placering af forvaltninger og afdelinger pr. 1.1.07.
Planerne er fortsat under udarbejdelse og vil efterfølgende blive udsendt forud for mødet den 22.05.06.
Referat af tillægsdagsorden
til møde i Sammenlægningsudvalget
22. maj 2006 kl. 17.00 i Byrådssalen på Middelfart Rådhus
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Åbent møde
Sammenlægningsudvalget
Dato: 22.05.06
Init.: MA
Punkt nummer: 78
Den fysiske placering af forvaltninger og afdelinger pr. 1.1.2007
J.nr.: 00.18.00A21 Sagsnr.: 200500647
Præsentation:
Sammenlægningsudvalget skal træffe beslutning om den fysiske placering af forvaltninger og afdelinger pr. 1.1.07.
Forvaltningen indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender det i sagsbeskrivelsen fremlagte forslag.
Sagsbeskrivelse:
En af de vanskeligste opgaver i forbindelse med dannelsen af den nye Middelfart Kommune er at finde egnet lokalisering af de rådhusrelaterede funktioner.
I efterårets debatoplæg til vision for den nye kommune hedder det:
”Middelfart by er kommunens hovedby, og er på grund af sin beliggenhed, størrelse og attraktivitet lokomotivet i kommunens udvikling”.
Videre hedder det:
”Af hensyn til ekspertise, effektivitet og bæredygtighed i vores service til borgerne vil vores nye kommune arbejde for, at centraladministrationen på sigt samles under ét tag. Der etableres borgerbetjening i Nørre Aaby og Ejby.”
Målet for den fysiske placering af forvaltninger og afdelinger er derfor at:
administrationen bliver samlet inden for kort tid
det skal være en rationel løsning på kort sigt, og der skal være en plan for en langsigtet løsning
forvaltningerne skal holdes samlet i det omfang, det kan lade sig gøre
i første omgang tages der udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse.
Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til fysisk placering af forvaltninger og afdelinger i Ny Middelfart Kommune, der går ud på at:
· Børn- unge og fritidsforvaltningen placeres i Ejby
· Teknik- og miljøforvaltningen placeres i Nørre Aaby
· Centralforvaltningen og Staben placeres i Middelfart
· Socialforvaltningen placeres i Middelfart uden for det eksisterende Rådhus.
Lokaliseringen skal fastlægge nu, så medarbejderne kan varsles rettidig, hvilket vil sige inden 1.7.2006.
Økonomi:
Der henvises til pkt. 81 Kontraktforhold i forbindelse med fysisk placering af forvaltninger og afdelinger
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen
Bilag:
Høringssvar fra MT-HSU.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalget
Dato: 22.05.06
Init.: JK
Punkt nummer: 79
Kloakering Ærøvænget, Etape II, III, IV og V, Middelfart Kommune
J.nr.: 06.01.03 P20 Sagsnr.: 200503035
Præsentation:
Godkendelse af tillæg til indtægtsbevilling til kloakforsyningen på kr. 1,936 mio. kr., som tilgår kassen.
Da det er en ikke budgetlagt indtægt på over kr. 100.000 skal sagen godkendes af Sammenlægningsudvalget.
Middelfart Byråd indstiller:
At Sammenlægningsudvalget godkender de 1,936 mio. kr. i tillæg til indtægtsbevillingen
Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med privat byggemodning af 50 parcelhusgrunde på Ærøvænget etape 2, 3, 4 og 5 er kloakforsyningen forpligtiget til at etablere mulighed for tilslutning til den offentlige kloak jf. spildevandsplan.
Økonomi:
Kloakprojektet har en anlægsudgift på 2.112.000 kr. og en indtægt via tilslutningsbidrag på 1.936.000 kr. Der er afsat 16.028.000 kr. i investeringsoversigten i budget 2006 til udgifter – heraf er der frigivet 7.335.000 kr.
Det afsatte beløb til indtægter fra tilslutningsbidrag i 2006 er på 1.656.000 kr. Dette er opbrugt og tilslutningsbidraget tilgår kassen og indgår i kloakforsyningens mellemværende med Middelfart Kommune.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen
Bilag:
Ingen
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen
Sammenlægningsudvalg
Dato:22.05.06
Init.:OEKEI
Punkt nummer: 80
Overførsler fra budget 2006 til budget 2007
J.nr.:00.30.02Ø02 Sagsnr.: 200601356
Præsentation:
Regler for overførsel af bevillinger fra budget 2006 i de gamle kommuner til budget 2007 i Ny Middelfart.
Med henblik på at fastholde de decentrale enheders ansvar og motivation bør der allerede nu træffes beslutning om, hvorledes Sammenlægningsudvalget vil håndtere overførsler af over-/underskud fra 2006 til 2007. Derudover vil dette medvirke til at sikre det bedste udgangspunkt for budget 2007 i Ny Middelfart Kommune.
Forvaltningen indstiller:
at alle decentraliserede enheder som minimum skal overføre en bevilling af serviceudgifter (drift) fra budget 2006 til budget 2007 svarende til overførslerne fra 2005 til 2006
at Sammenlægningsudvalget giver de decentraliserede enheder garanti for at overførsler fra 2006 til 2007 - genbevilliges i 2007
at de decentraliseringsregler som gælder for opgørelse af institutionernes overførsler fra budget 2006 til budget 2007 er de regler som gælder i de ”gamle” kommuner.
Sagsbeskrivelse og Økonomi:
Regeringen fremsatte den 22. marts 2006 lovforslag om en bloktilskudsreduktion i 2007, såfremt kommunernes regnskaber overstiger de reviderede budgetter for 2006.
Konkret indebærer lovforslaget, at det kommunale bloktilskud for 2007 vil blive reduceret med et beløb svarende til kommunernes eventuelle samlede overskridelse af serviceudgifterne i de reviderede budgetter for 2006. En eventuel overskridelse vil blive modregnet blandt de kommuner, hvor der konstateres et faktisk merforbrug i forhold til det reviderede budget.
Der er således tale om en sanktionsmekanisme, der udløses i tilfælde af en kollektiv overskridelse, men hvor en eventuel bloktilskudsreduktion fordeles individuelt mellem de kommuner, som har overskridelser i forhold til serviceudgifterne i det reviderede budget 2006.
KL anbefaler, at kommunerne i resten af 2006 er ekstra opmærksomme på tillægsbevillinger til serviceudgifter, der ikke modsvares af tilsvarende servicebesparelser andre steder. I værste fald kan den enkelte kommune risikere, at en evt. overskridelse af serviceudgifterne i det reviderede budget 2006 medfører en krone-til-krone reduktion i kommunens bloktilskud for 2007.
Sammenlægningsudvalget har på sit møde d. 24.4.06 godkendt overførsler fra 2005 til 2006 for Middelfart Kommune i alt netto 1,054 mio. kr. heraf udgør serviceudgifterne (drift) 2,211 mio. kr.
Sammenlægningsudvalget vil på kommende møder behandle tilsvarende sager om overførsler fra Nørre Aaby og Ejby Kommuner. For Nørre Aaby Kommune udgør overførslerne fra 2005 til 2006 i alt netto 3,572 mio. kr., heraf udgør serviceudgifterne (drift) -0,883 mio. kr. For Ejby Kommune udgør overførslerne fra 2005 til 2006 i alt netto -0,521 mio. kr., heraf udgør serviceudgifterne (drift) -0,362 mio. kr.
Der gøres opmærksom på at eventuel reduktion i bloktilskuddet opgøres for hver af de gamle kommuner separat, så evt. mindre serviceudgifter i en eller flere kommuner kan ikke modregnes i et eventuelt merforbrug.
I den forbindelse skal Sammenlægningsudvalget være opmærksom på, at der i serviceudgifterne som er indeholdt i overførslerne fra 2005 til 2006, ikke kan modregnes, når serviceudgifterne i regnskab 2006 gøres op. Det vil derfor have stor betydning for bloktilskuddet i 2007 at overførslerne fra 206 til 2007 har tilsvarende størrelse (eller større) for på den måde at undgå eventuel reduktion af bloktilskud til Ny Middelfart.
Det er af afgørende betydning at de decentraliserede enheder (enheder med overførselsadgang) ikke skifter adfærd i forbindelse med årsskiftet 2006/2007, da dette vil have stor betydning for kommunernes muligheder for at overholde serviceudgifterne som de er opgjort i forbindelse med det reviderede budget 2006.
Forvaltningens bemærkninger:
Grundlæggende er der nogen forskel på de decentraliseringsregler, herunder regler for overførselsadgang, som gælder i Nørre Aaby, Ejby og Middelfart Kommuner.
Uddrag af rapport fra Økonomiarbejdsgruppens rapport (fase 1), sammenligning af decentraliseringsreglerne
Kommune
Overførselsregler
Nørre Aaby Kommune
Kontraktstyring på alle områder (17/18), hvor reglerne for decentralisering er nedfældet.
Hvad holdes udenfor?
Forældrebetaling
Forsikringer AES og arbejdsskade, men egne forsikringer er med
Tjenestemandspensioner
Indvendig og udvendig vedligeholdelse kan ikke veksles til andre ting – opgøres særskilt
Må kun have lavere normering i max et år
Konto 6 – vurderes dog år til år
Har vedligeholdelsesplaner til anlæg – styres af Teknisk forvaltning.
Ingen max. grænse for overførsler – hverken plus eller minus. De decentrale har dog pligt til at redegøre for overførsler +/- 100.000 kr. Altså kun dem som laver skemaforklaring til politikkerne.
Ejby Kommune
Kontraktstyring på skoler/daginstitutioner, hvor decentraliseringsreglerne er nedfældet.
Hvad holdes udenfor?
På grund af store ændringer er decentralisering sat ud af kraft på ældreområdet p.t. (5 driftsenheder). Byrådet har ændret serviceniveauet på ældreområdet. Flere aflastningspladser giver også bedre styringsgrundlag
Lederløn p.g.a en særskilt pulje som styres centralt
Udvendig vedligeholdelse – en central pulje teknisk forvaltning
Skoleområdet minus indvendig
Indtægter dog decentralt SFO
Konto 6 – overførsel ikke pr. automatik
Må kun veksle timer fra pædagog til f.eks. medhjælp ud fra krav fra faglige organisationer
Forsikring er decentralt med kompensation for arbejdsskade og AES
Mulighed for at overføre 5% +/- i over/underskud – ved større overførsler kræver politisk dispensation.
Middelfart Kommune
Ingen kontrakter, men 8 decentraliseringsregler om:
Økonomisk råderet
Vedligehold af bygninger
Nettobevillinger
Overførsel mellem regnskabsår
Indkøbspolitik
Samarbejdsrelationer / konsulentbistand
Indgåelse af leje/leasingaftaler
Hvad holdes udenfor?
Forældrebetaling
Forsikringer AES og arbejdsskade, men egne forsikringer er med
Tjenestemandspensioner vedr. pensionister
Anlægspujle til daginstitutioner som er central. På ældreområdet er visitatorerne centrale konti. Teknisk område er også decentralt, men Teknik og Miljøudvalget deltager dog i en del beslutninger – f.eks. omkring vejområdet.
Mulighed for at overføre 5% i underskud, hvis mere skal politisk godkendelse. Intet loft omkring overskud. Tradition for at overføre uforbrugte rådighedsbeløb.
Som det ses af ovenstående tabel er der store ligheder i de 3 kommuners regler for overførsler mellem årene, men der er også områder hvor der er store forskelle. En af de store forskelle er hvorvidt der på lønudgifterne er lønsumsstyring (hvor over-/underskud opgøres efter kroneforbrug) eller normeringsstyring (hvor over-/underskud opgøres efter timeforbrug). Ligesom der er nogen forskel på hvilke områder der holdes udenfor decentraliseringen.
Forvaltningen foreslår derfor, at alle decentraliserede enheder begrænses i nedadgående retning i forhold til overførslerne til 2007. Således skal overførslen af overskud minimum være samme niveau som fra 2005 til 2006. Et eventuelt underskud skal begrænses til maksimalt samme underskud eller et mindre underskud end fra 2005 til 2006.
Bilag:
Oversigt over de decentraliserede enheders overførsel af serviceudgifter (drift) fra 2005 til 2006.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Knud Warming, Morten Weiss-Pedersen, Hanne Lauritsen, Flemming Hyggi Jensen