18. september 2006
Referat
Møde i Sammenlægningsudvalget 18. september 2006 kl. 17.00 i Byrådssalen på Middelfart Rådhus
Fraværende: Kaj P. Nielsen, Allan Buch
Åbent møde
Sammenlægningsudvalget.
Dato:18.09.06
Init.:PM
Punkt nummer: 130
Tilbud fra Trekantområdets Affaldsselskab TAS I/S om overtagelse af kommunale genbrugspladser
J.nr.: 07.00.01 P15 Sagsnr.: 200601369
Præsentation:
TAS I/S har fremsendt et tilbud om overtagelse af driften af interessentkommunernes genbrugspladser.
Forvaltningen indstiller:
At Sammenlægningsudvalget beslutter, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at tage imod tilbudet om overtagelse af driften af genbrugspladserne i Ny Middelfart Kommune.
Sagsbeskrivelse:
TAS I/S har fremsendt tilbud om overtagelse af driften af genbrugspladserne i Ny Middelfart Kommune, sammen med et omfattende materiale herom. Materialet ligger i sagen.
Forvaltningens bemærkninger:
Det vurderes, at det på grund af de igangværende ændringer af affaldssystemet ikke vil være anbefalelsesværdigt at tage imod TAS´s tilbud på nuværende tidspunkt.
Sagen har været drøftet i Temaudvalget for Miljø- og Forsyning, der bakker op om indstillingen.
Bilag:
Er fremlagt på sagen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Kaj P. Nielsen, Allan Buch
Sammenlægningsudvalget.
Dato:18.09.06
Init.: PM
Punkt nummer: 131
Affaldsordninger i Ny Middelfart Kommune
J.nr.:07.01.05A Sagsnr. 200600284
Præsentation:
Der skal vælges et nyt affaldssystem til Ny Middelfart Kommune, fordi borgerne senest den 1. januar 2009 skal have tilbudt den samme service på affaldsområdet.
Forvaltningen indstiller:
At affaldssystemet etableres som beskrevet i sagsfremstillingen
At muligheden for fritvalgsordning i dagrenovationen mellem sække, spande, ugetømning og 14 dages tømning undersøges nærmere inden der træffes beslutning herom
At der godkendes en ny tidsplan for harmonisering af dagrenovationsordningerne, så de nye ordninger kan starte 1. marts 2008
At de eksisterende kontrakter om kørsel med dagrenovation søges forlænget
Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med kommunesammenlægningen er udgangspunktet, at kommunens borgere skal have tilbudt den samme service. Der ligger derfor en stor udfordring i at finde et affaldssystem, som både kommunen og flest mulige borgere vil opleve som velfungerende.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d. 27. juni udsendt en dispensation til, at der kan anvendes forskellige indsamlingsordninger i forskellige geografiske dele af kommune indtil 1. januar 2009. Det betyder, at ordningerne ikke behøver at være harmoniserede 1. januar 2007, men at borgerne samtidig kun må betale til den indsamlingsordning, som de selv er omfattet af.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de tre kommuner. Arbejdsgruppens forslag har været behandlet i Temaudvalget for Miljø- og Forsyning. Arbejdsgruppens rapport kan ses i sagen. Anbefalinger fra Temaudvalget for Miljø- og Forsyning svarer stort set til arbejdsgruppens anbefalinger, bortset fra, at udvalget ønsker fritvalgsordninger for dagrenovation nærmere belyst (se nedenfor).
På den baggrund er der følgende forslag:
Genanvendeligt affald: Månedlig indsamling af 10 genanvendelige fraktioner i klare plastsække, forestået af genbrugscenteret i Gelsted.
Storskrald: At der ikke etableres en indsamlingsordning for storskrald (stort affald som f.eks. køleskabe, frysere o.l.)
Haveaffald: At der ikke etableres en indsamlingsordning for haveaffald. Der etableres bringeordning og hjemmekompostering anbefales. I affaldsregulativerne fastsættes forbud mod afbrænding af haveaffald i byzone.
Genbrugsstationer og kuber:
· Der fremlægges senest i 2007 en samlet strategi og tidsplan for genbrugsstationernes og genbrugscenterets udvikling
· De nuværende kubestationer i Ejby, Middelfart og Nørre Aaby kommuner bibeholdes indtil videre
Problemaffald (farligt affald): Alle husstande skal have en kasse til problemaffald. Der etableres bringeordning som skal suppleres med en halvårlig husstandsindsamling med miljøbil og frontløbere, hvis ordningen kan gennemføres
Dagrenovation:
· Dagrenovation (brændbart restaffald), inklusiv organisk affald, indsamles til forbrænding til fast takst
· Der opfordres til hjemmekompostering af organisk affald
Vedr. sidstnævnte ønsker Temaudvalget for Miljø- og Forsyning at undersøge muligheden for fritvalgsordning mellem sække, spande, ugetømning og 14 dages tømning inden der træffes beslutning herom.
Som konsekvens af temaudvalgets forslag anbefaler Forvaltningen, at følgende ny tidsplan godkendes for harmonisering af dagrenovationsordningerne, så de nye ordninger kan starte 1. marts 2008.
November 2006: Beslutning om dagrenovationssystem
Beslutning om kørsel med dagrenovation skal i udbud eller udføres i eget regi.
Januar-Oktober 2007: Udarbejde evt. udbudsmateriale, udbudsrunde, valg af leverandør m.v.
Oktober 2007 – Februar 2008: Omstillingsperiode for renovatør
Marts 2008: Nye ordning starter
Og at de eksisterende kontrakter om kørsel med dagrenovation søges forlænget.
Økonomi:
Der kan regnes økonomi på uendeligt mange ordninger. Arbejdsgruppen har derfor udvalgt en række gode ordninger og bedt det rådgivende ingeniørfirma COWI regne på udgifterne. COWIs rapport er bilag til dette notat. Rapporten kan bruges til at få et overblik over, hvilken økonomisk forskel der vil være imellem ordningerne.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen vurderer, at det foreslåede system er miljømæssigt fornuftigt og samtidig giver borgerne en god service. På udvalgte områder giver det en miljømæssig forbedring.
Renovationstakst i et fritvalgssystem vil være højere på grund af øgede udgifter til administration af de individuelle valg, kørselsplanlægning mv. COWI har ikke udført økonomiske beregninger på et sådant system.
Da der endnu ikke er kan træffes beslutning om dagrenovationssystem, kan den hidtidige tidsplan ikke overholdes. Normalt regner man med ca. 1 år, fra planlægning af en dagrenovationsordningen starter, til renovatøren kan starte indsamlingen
De nuværende kontrakter med renovatørerne i Nørre Aaby Kommune og Ejby kommune udløber til oktober 2007. Det vurderes, at forlængelse af aftalerne uden udbud vil være forsvarligt for en så kort periode.
Bilag:
Notat fra Temaudvalget for Miljø- og Forsyning.
Arbejdsgruppens rapport om affaldsmodel for husholdningsaffald i Ny Middelfart Kommune og COWIs rapport om vurdering af affaldsordninger og økonomiske beregninger er fremlagt på sagen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt..
Fraværende: Kaj P. Nielsen, Allan Buch
Sammenlægningsudvalget
Dato:18.09.06
Init.:PM
Punkt nummer: 132
Godkendelse af Takster for 2007 for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S, Bogensevej 89, 5500 Middelfart
J.nr.:200602043 Sagsnr.: 200602043
Præsentation:
Bestyrelsen for Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S (Vejlby Losseplads), har fremsendt forslag til takster for 2007 til godkendelse i Ny Middelfart Kommune og Ny Assens Kommune.
Forvaltningen indstiller:
At taksterne godkendes
Sagsbeskrivelse:
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens §48, jf. deponeringsanlæggets vedtægter, skal takster godkendes af de kommunalbestyrelser, hvis borgere og virksomheder er forpligtiget til at levere deponeringsegnet affald til lossepladsen.
Økonomi:
Ingen.
Forvaltningens bemærkninger:
Forvaltningen bemærker, at der er nedsat en arbejdsgruppe mellem ejerkommunerne Ny Assens og Ny Middelfart Kommune. Arbejdsgruppen skal belyse, hvilke muligheder der er for fremtidigt samarbejde om lossepladsen. I den forbindelse ses på lossepladsens økonomi, herunder at nedsætte taksterne så de er konkurrencedygtige med de nærmeste andre deponeringsanlæg.
Udviklingen for den normale deponitakst for ikke-brændbart affald, er vist i nedenstående skema. De tidligere takstblade ligger i sagen.
2007
2006
2005
2004
Ikke-brændbart affald (kr./ton)
976 kr.
942 kr.
868 kr.
854 kr.
Beløb er inkl. statsafgift og excl. moms.
Bilag:
Forslag til takstblad godkendt på bestyrelsens møde i juni 2007.
Takstblade for 2004, 2005 og 2006 er fremlagt på sagen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Kaj P. Nielsen, Allan Buch
Sammenlægningsudvalget
Dato:18.09.06
Init.: HL
Punkt nummer: 133
Indkøb af IT-system til miljøområdet
J.nr.: 83.01.02 Sagsnr.: 200602038
Præsentation:
Indkøb af IT-system til miljøområdet
Forvaltningen indstiller:
· at der i anlægsbudget for 2007 afsættes 500.000 kr. til indkøb af GeoEnviron .
Sagsbeskrivelse :
Natur og Miljøafdelingen har til sikring af den daglige drift behov for et IT-system, som kan håndtere de forskellige opgaver, bl.a. miljøtilsynsopgaverne og opgaver som overføres fra Fyns amt. IT-systemet ”GeoEnviron” er efter forvaltningens vurdering det bedst egnede. Det anvendes i dag af mange amter og kommuner, bl.a. Fyns Amt.
GeoEnviron giver bl.a. mulighed for at styre afdelingens tilsyn på landbrug og industrivirksomheder, så det sikres at kommunens tilsyn lever op til forpligtigelserne på tilsynsområdet. Desuden registreres afdelingens tidsforbrug på tilsyn og godkendelser i forbindelse med opkrævning af tilsynsgebyrer på virksomheder.
Der arbejdes på at programmet får integration til GIS (geografiske informationssystemer) og ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem). Integrationen til de to programmer betyder, at alle oplysninger om en given virksomhed/adresse kan fremfindes i forbindelse med sagsbehandlingen uanset hvilket program der arbejdes i.
Økonomi:
Programmet koster i indkøb kr. ca. 435.000 + udgifter vedr. integrationen til ESDH og GIS som forventes at udgøre ca. 50-100.000.
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen
Bilag:
Brochurer om GeoEnviron er fremlagt på sagen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Vedtaget.
Fraværende: Kaj P. Nielsen, Allan Buch
Sammenlægningsudvalget
Dato:18.09.06
Init.:HOA
Punkt nummer: 134
Kompetence til at træffe afgørelser i førtidspensionssager.
J.nr. 16.16.04A01 Sagsnr. 200602103
Præsentation:
Kompetence til at træffe afgørelser i førtidspensionssager.
Forvaltningen indstiller:
At afgørelse af sager om førtidspension træffes af et udvalg bestående af:
· Borgerservicechef
· Leder af ydelseskontor
· Administrativ medarbejder.
Sagsbeskrivelse:
Kompetencen til at afgøre sager om førtidspension ligger hos kommunen.
De 3 sammenlægningskommuner har følgende sammensætning.
Ejby kommune:
Formand og næstformand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget og afd. leder.
Nørre Aaby kommune:
Formanden for Kultur- og Aktivitetsudvalget, afd. leder, administrative medarbejdere.
Middelfart kommune:
Socialudvalgsformand, socialdirektør, afd. chef for Social Service og administrativ medarbejder
Mødefrekvensen i kommunerne har været 1 gang mdl., men det vil næppe være nok, idet der i gennemsnit samlet er behandlet i alt 20 sager pr. møde.
Økonomi:
Ingen.
Forvaltningens bemærkninger:
Beslutninger om tilkendelse af fleksjobs er i dag placeret hos administrationen i de tre kommuner, hvorfor der anbefales samme placering af kompetencen på førtids-pensionsområdet.
Klageadgangen til udvalgets afgørelser er i henhold til gældende lovgivning ”Beskæftigelsesankenævnet”.
Der udarbejdes månedligt statistisk materiale over udvalgets afgørelser, der vil blive fremsendt til Beskæftigelsesudvalget.
Bilag:
Ingen.
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Godkendt.
Fraværende: Kaj P. Nielsen, Allan Buch
Tillægsdagsorden – Åbent møde
Sammenlægningsudvalget
Dato: 18.09.06
Init.: EI
Punkt nummer: 135
1. behandling af budget 2007 - 2010
J.nr.:00.01.00Ø09 Sagsnr. 200602310
Præsentation:
Sammenlægningsudvalget skal i henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 behandle forslag til budget for den kommende periode senest 15. september det foregående år. Budgettet skal gennemgå 2 behandlinger med minimum 3 ugers mellemrum.
Formanden for Sammenlægningsudvalget indstiller, at:
Direktionens forslag til budget 2007 – 2010 i balance overgives til 2. behandling. Budgetforslag er udarbejdet på baggrund af:
Udskrivningsprocent: 24,91% i 2007 og 24,9% i 2008-2010
Grundskyldspromille: 21,59‰
Grundskyldspromille på produktionsjord: 12,59‰
Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,80‰
Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰
Dækningsafgift på forretningsejendomme: ca. 2,3‰
Udskrivningsprocent for kirkeskat på 0,94%.
der vælges selvbudgettering af skatter og tilskud.
bevillingsniveauet i Ny Middelfart Kommune fastsættes til Politikområdeniveau med de politikområder som fremgår af tabellen nedenfor og afgrænsningerne af bilag i sagen.
· Sammenlægningsudvalget godkender de tekniske tilretninger og basisbudgettet for 2007-2010.
Sagsbeskrivelse og økonomi:
Direktionens budgetforslag har taget udgangspunkt i basisbudgettet som er udarbejdet ud fra de retningslinier der er fastlagt i budgetproceduren for budgetlægningen 2007 – 2010.
· 98% af de tre gamle kommuners budgetter for 2007 (1. budgetoverslagsår i budget 2006 inklusive ændringerne som følge af genåbning af budget 2006) fremskrevet til 2007-priser ud fra KL’s budgetvejledning
· et indtægtsbudget uden skattestigninger
· ændringer så bevillingerne passer til strukturen i Ny Middelfart Kommune
· ændringer som følge af ny / ændret lovgivning
· ændringer som følge af Sammenlægningsudvalgets beslutninger
· ændringer som følge af mængdemæssige forskydninger - eksempelvis på lovbundne områder samt skole-, ældre- og børnepasningsområdet
· justeringer som følge af erfaringerne i regnskab 2005
· eventuelle fejl og mangler
Pris- og lønfremskrivningen samt de tekniske tilretninger skal sikre, at budgetoplægget er et udtryk for 98% af det gennemsnitlige serviceniveau, som var i de tre gamle kommuner.
Ligeledes er der indarbejdet budget til løsning af de opgaver som Middelfart Kommune overtager fra hhv. stat eller Fyns Amt.
Skatteindtægterne er i budgetforslaget beregnet på baggrund selvbudgettering af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:
- Udskrivningsprocent: 24,91% i 2007 og 24,9% i 2008-2010
- Grundskyldspromille: 21,59‰
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 12,59‰
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,80‰
- Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰
- Dækningsafgift på forretningsejendomme: ca. 2,3‰
Alle procenter og promiller er fastlagt til det maksimale niveau udmeldt af IM. Vedr. dækningsafgiften på forretningsejendomme kan promillen først endeligt fastlægges når grundværdierne på forretningsejendomme kendes i Nr. Aaby og Ejby. Provenuet må ikke overstige Gl. Middelfarts provenu, og promillen skal således fastlægges på baggrund af de samlede grundværdier, således at provenuet ikke overstiger Middelfarts gamle niveau.
Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en kirkeskat på 0,94%.
Der er ligeledes i budgetforslaget taget udgangspunkt den vedtagne økonomiske politik, der er således arbejdet udfra et anlægsbudget på 45 mio. kr. og der er ikke indarbejdet låntagning i budgetforslaget.
Politikområde opdelingen foreslås således for Ny Middelfart Kommune:
05 Finansiering
10 Skatter
15 Generelle tilskud
20 Renter
30 Refusion af købsmoms
10 Økonomiudvalget
10 Politisk organisation
15 Administration
20 Erhverv og Turisme
25 Forsørgelse
30 Fast ejendom
15 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
10 Beskæftigelsesindsats
20 Skoleudvalget
10 Undervisning
25 Børne- Unge og Fritidsudvalget
10 Kultur og Fritid
15 Børn, Unge og Sundhedsudgifter
30 Ældre- og Aktivitetsudvalget
10 Ældrepleje
35 Handicap- Psykiatri og Sundhedsudvalget
10 Sundhedsområdet
15 Handicap- og Psykiatriområdet
40 Teknik- og Ejendomsudvalget
10 Vej- og Trafik
15 Rekreative områder
20 Bygningsvedligehold
45 Beredskabskommissionen
10 Redningsberedskab
50 Miljø- og Forsyningsudvalget
10 Miljø – Drift
15 Miljø – Administration
20 Anden Forsyning
25 Spildevandsanlæg
30 Affaldshåndtering
55 Finansforskydninger
10 Finansforskydninger
15 Mellemværende med Kirken
20 Indskud i alment boligbyggeri
25 Afdrag på lån
30 Lånoptagelse
35 Kasseforbrug
Forvaltningens bemærkninger:
Ingen
Bilag:
Hovedoversigt, bevillingsoversigt og takstoversigt ud fra Direktionens budgetforslag er vedlagt i bilag (budgetmappen).
Afgrænsningen af politikområderne fremgår af bilag (budgetmappen).
Kompetence:
Sammenlægningsudvalget.
Beslutning:
Oversendes til 2. behandling i Sammenlægningsudvalget 9.10.2006.
Fraværende: Kaj P. Nielsen, Allan Buch